Как влиятельные госдеятели РК получали заграничное гражданство

В наших материалах мы нередко писали о высокопоставленных чиновниках, у которых обнаруживались зарубежные гражданства. Сегодня мы решили составить своеобразный обзор и подробнее рассказать истории, при каких обстоятельствах они становились обладателями паспортов других стран. Отметим, что двойное гражданство в РК по закону запрещено. О получении паспорта другой страны необходимо сообщить в консульство или органы внутренних дел в течение 30 дней. Несоблюдение требования должно обернуться штрафом, а то и арестом, отсидкой и депортацией из РК. Впрочем, наши сегодняшние герои штрафы, по крайней мере, не платили, а путь к гражданству не во всех, но в большинстве случаев был расчищен благодаря солидным денежным средствам. Начать этот обзор мы решили с наиболее политически окрашенного кейса бывшего премьер-министра РК Акежана Кажегельдина, который занимает стратегически перспективную (с точки зрения рынка) жилплощадь неподалёку от Букингемского дворца.

Акежан Кажегельдин

Путь Акежана Магжановича в Великобританию начался в 1998 году, когда он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты РК, будучи вполне весомой альтернативой. Примечательно, что к выборам, состоявшимся в январе 1999 года, его не допустили из-за административного взыскания за участие в незарегистрированной общественной ассоциации, которая называлась «Движение за честные выборы». Незадолго до голосования он всё же успел покинуть родину, где его в итоге обвинили в коррупции и заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Среди прочего он обвинялся в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями и в причастности к продаже истребителей МиГ в КНДР (сделка ещё и вызвала напряжённость в отношениях Казахстана с США, Японией и Южной Кореей).

Какие паспорта и юрлица у Кажегельдиных?

Помимо Паспорта Свободы, который был вручён Кажегельдину в 2002 году на сессии Европарламента, бывший премьер-министр, судя по всему, обладает британским гражданством. Отметим, что Паспорт Свободы не даёт права на гражданство в ЕС, поскольку является, по сути, правозащитной премией и моральной поддержкой людям, имеющим репутацию инакомыслящих и подвергающимся преследованиям на родине (Svoboda.org). Акежан Кажегельдин оказался 27-м человеком, получившим этот документ (и первым выходцем из стран бывшего СССР).

О британском гражданстве Акежана Магжановича и его родных свидетельствуют бизнес-реестры. За время проживания в Лондоне он руководил и/или владел тремя компаниями, все они уже распущены. Занимались фирмы консультированием по вопросам управления (KCG International Limited) и финансовым посредничеством (GTGW Management Limited). Первая просуществовала с 2004 по 2023 год (по состоянию на 2021 год её активы составляли 291,4 тыс. фунтов стерлингов), а вторая – с 2012 по 2023 год (с 2014 года компания бездействовала). А фирма Pecoka Limited и вовсе действовала несколько месяцев в 2016 году.

Сын Акежана Кажегельдина – Магжан – также обладатель британского паспорта. Он, как и отец, участвовал в KCG International Limited (в качестве директора) и GTGW Management Limited (в качестве владельца). Также он руководил Stratosphere Limited (компания просуществовала с 2006 по 2010 год и занималась розничной торговлей вне магазинов) и Keres Limited (консультирование по вопросам управления, юрлицо было образовано в 2017 году и распущено в 2022, с 2018 года фактически бездействовало).

Дочь Акежана Кажегельдина, Диана Батталья, в 2016 году оказалась героиней расследовательских материалов, построенных на утечках из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.  В частности, новозеландское Radio New Zealand выяснило, что в 2003 году Диана Батталья приобрела за 3,75 млн фунтов стерлингов апартаменты в доме постройки 19 века с пятью спальнями и террасой в лондонском районе Белгравия неподалёку от Букингемского дворца, одном из самых дорогих районов в мире, писало Радио Азаттык. Сейчас недвижимость подобного рода может стоить в два раза больше. Причём, апартаменты были приобретены на оффшорную компанию Zarek Investments Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. По состоянию на 2016 год ею управляла новозеландская адвокатская контора Cone Marshall.

На момент покупки компанией Zarek управляла фирма с острова Джерси. Из её переписки с Mossack Fonseca стало известно, что на покупку недвижимости Батталья будто бы потратила деньги, полученные в результате бракоразводного процесса (3,25 млн фунтов стерлингов) и от продажи акций издательских домов в Восточной Европе (семейный бизнес её бывшего мужа). Позднее в структуру владения и управления фирмой вошла Sintash Foundation, её основной бенефициар – супруга Акежана Магжановича, Наталья Кажегельдина.

В 2004-2007 годах Батталья руководила юрлицом по управлению недвижимостью резидентов (Egerton gardens RTM limited), которое было закрыто в 2023 году. Она имеет британское и венесуэльское гражданства.

Аслан Мусин

Недавно мы писали об активах бывшего главы Администрации президента, которому журналисты приписывали исключительное влияние на Нурсултана Назарбаева, называя «серым кардиналом». Чиновник и члены его семьи тоже обзавелись зарубежными паспортами. Тогда мы рассказали о десятках компаний в Болгарии и Латвии, преимущественно сконцентрированных в области девелопмента, сделок с недвижимостью и управления ею. Впрочем, в активе у Мусиных в Болгарии даже есть свой волейбольный клуб «Левски» (его официальный совладелец – Ануарбек Мусин, он гражданин Казахстана и племянник бывшего госдеятеля).

Какие паспорта у Мусиных?

В июле 2021 года Телеграм-канал «Выход к морю» со ссылкой на официальные черногорские новости сообщил, что бывший глава АП получил так называемый «золотой паспорт» этой балканской страны. Произошло это в октябре 2020 года. Отметим, что получить гражданство Черногории можно по правилу 10-летней натурализации, но, судя по всему, такое к Мусину неприменимо. До конца 2022 года страна практиковала программу «Гражданство через инвестиции» – она подразумевала вклад заявителя в экономику страны от 350 тыс. евро и выше. Из них 100-200 тыс. евро – взнос в государственный фонд, а остальное – инвестиции в недвижимость. При покупке имущества в столице страны Подгорице или на курорте её стоимость должна была минимально составлять 450 тыс. евро. Со своим новым паспортом Аслан Мусин, можно сказать, «запрыгнул в последний вагон»: 31 декабря 2022 года Черногория закрыла программу по рекомендациям чиновников ЕС, которые обратили внимание на «риски совершения серьёзных преступлений». Телеграм-канал «Выход к морю» также рассказывал о неудачной попытке Аслана Мусина и членов его семьи получить гражданство Гватемалы в обход тамошних правил ещё в 2014 году.

Болгарский реестр коммерческих и некоммерческих юридических лиц показывает, что супруга, сын и дочь Аслана Мусина – Гульбану Укетайкызы, Сауранбек и Асем Мусины – обладают единым гражданским номером (ЕГН), который присваивается гражданам Болгарии. Упоминаемый ресурс в 2020 году сообщал, что все трое, а также бизнес-партнёр семьи Ерлан Сальменов получили гражданство Болгарии. Кстати, в марте 2022 года Народное собрание тоже отменило программу «золотых паспортов». Пока она работала, сумма инвестиций в экономику страны должна была составить от 255,7 тыс. до 3 млн евро. На этих условиях инвестор получал ПМЖ и лишь через 5 лет гражданство с условием сохранения вклада. При этом «ускорение» процесса до двух лет требовало ещё больших вложений. Впрочем, только в два крупных девелоперских проекта в Софии Мусины к 2020 году вложили в общей сложности около 80-85 млн евро.

Марал Итегулов

Следующий участник нашего списка заметных бывших граждан РК – бывший депутат Верховного Совета РК, а затем дважды Мажилиса (ІІІ и IV созывы), общественный деятель и успешный бизнесмен 71-летний Марал Итегулов. Благодаря локализации бизнес-активов семья Итегуловых в большей степени известна в Актюбинской области, уроженцем которой и является экс-мажилисмен.

Впервые мы обратили внимание на Марала Итегулова в материале про главных мороженщиков Казахстана. Однако, помимо производства сладкого лакомства, он и его близкие преуспели во множестве сфер: арендном бизнесе, медицине, грузоперевозках, торговле, строительстве, производстве пластмассовых изделий и даже майнинге. Им принадлежат частная клиника «Биос», торговый центр «Мега-Шыгыс», строительные рынки, медиа-ресурсы, к примеру, интернет-агентство Timeskz и издание «Актобе-Таймс». В бизнесе также занят племянник Марала Итегулова, Еламан Итегулов, который является депутатом маслихата Актюбинской области.

По информации сервиса Lursoft, в Риге и Юрмале зарегистрированы пять компаний, которые принадлежат сыну Марала Итегулова – Болату. Все они занимаются покупкой-продажей недвижимости либо сдачей в аренду и управлением. Одна из них приобрела почти за 2 млн евро здание Латвийской национальной библиотеки в центре Риги. После реновации в этом здании располагается жилой комплекс, а также сдаются помещения под коммерцию. Ежемесячный платёж за аренду помещения 135 кв. м может составлять 3 430 евро.

В Актюбинской области у Итегуловых есть свой молочный кластер, в который входят сельхозпредприятия, производящие корма для КРС, молочная ферма и производственные предприятия. Молочная продукция реализуется по всему Казахстану под брендом «Айс». Предприятия кластера производят 120 тонн готовой продукции в сутки.

Какие паспорта у Итегуловых?

Примечательно, что Итегулов, как и его земляк Аслан Мусин, локализовали часть своих активов именно в Латвии и оба теперь буквально являются соотечественниками. 

В сентябре 2022 года Марал Итегулов, его супруга Салтанат Олжабаевна и младшая дочь Ляззат, видимо, перестали быть казахстанцами. Как писал Телеграм-канал «Выход к морю» со ссылкой на данные черногорского МВД, полученные по запросу Центра гражданского просвещения (Centre for Civic Education), они приобрели паспорта Черногории, воспользовавшись программой инвестиционного гражданства.

Отметим, что 39-летний Болат Итегулов, судя по информации из прибалтийского бизнес-реестра Lursoft, является гражданином Казахстана. Его старшая сестра Жанар (42 года), по-видимому, тоже гражданство не меняла.

Данияр Еренчинов

Кейс 54-летнего бывшего руководителя НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, пожалуй, наиболее обсуждаемый.  Исходя из имеющихся в открытом доступе документов, а именно правительственной мальтийской газеты (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta), Еренчинов, его супруга Ксения Фишер, сын Дамит и дочь Камилла получили гражданство Мальты в период с января по декабрь 2017 года. Об этом писали Телеграм-канал «Выход к морю» и журналист Вадим Борейко. Отметим, что стоимость инвестиционного гражданства Мальты на семью с двумя детьми начинается от суммы 899 тыс. евро.

В период подготовки к получению мальтийского паспорта Еренчинов решил добровольно сложить с себя полномочия председателя правления «Правительства для граждан». НАО он возглавлял с 29 апреля 2016 года по 18 января 2017 года. Отметим, что по закону иностранцы не могут занимать в РК должности, связанные с осуществлением государственных полномочий.

Однако в 2018 году новоиспечённый мальтиец находит себя в должности председателя совета директоров НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», учредителем которого на тот момент был Комитет государственного имущества и приватизации. По другим данным, назначение произошло лишь в 2020 году. Судя по всему, на посту председателя совета директоров НАО Еренчинов всё же задержался. Например, в июле 2021 года он должен был выступать на четвертой Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата в Душанбе, а в декабре у него была деловая поездка в Варшаву, где он встречался с представителями польского Института охраны окружающей среды. Сейчас Еренчинова уже нет в органах управления НАО и, судя по бизнес-реестрам, никакие другие организации (государственные, либо частные) он не возглавляет и не является учредителем компаний в РК. 

Впрочем, Еренчинов занимался не только деятельностью в сфере госуправления, но и был занят в частном бизнесе. Например, в нулевых работал управляющим директором АО «Сеймар». С 2005 по 2021 год являлся совладельцем ТОО «Овощпром» (бывшее АО), зарегистрированного в Конаеве. Компания ведёт деятельность в сфере растениеводства, однако с 2016 года у неё незначительные налоговые отчисления.

Супруга Еренчинова, Ксения Фишер, с 2009 по 2020 год возглавляла ТОО «Производственная компания Алматинский завод керамики» (налоги: более 15 млн тенге с 2015 года). Отец Данияра Еренчинова – Кагазбек Еренчинов – доктор технических наук, работает (либо работал) заведующим тематической научно-исследовательской лабораторией в Алматинском университете энергетики и связи. Его сестра, то есть тётя Данияра Еренчинова, Нуржами Алтынсака являлась заместителем председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (нынешнего Otbasy bank).

Зарубежная деятельность

Исходя из имеющихся в открытом доступе данных, небольшой промежуток времени в 2015 году Еренчинов являлся совладельцем словацкого предприятия JIT Metal s.r.o. с  широким спектром деятельности (от розничной торговли до организации мероприятий и гостиничных услуг).

В Великобритании с 2018 по 2021 год он владел компанией SmartheartBit (уже распущена). По документам она занималась деятельностью по предоставлению информационных услуг и располагалась в Лондоне. Сын Данияра Еренчинова Дамит учился, либо продолжает получать образование в Оксфорде.

Политические беженцы

Талапкер Иманбаев

В отличие от «золотого паспорта» Мальты получение политического убежища не является дорогостоящей процедурой, однако статус оформляется при наличии доказательств преследования (например, из-за политических убеждений) и/или угрозы для жизни и здоровья. Получение этого статуса вовсе не означает автоматическое обретение гражданства, но, несомненно, облегчает эту задачу. Более того, ранее присвоенного статуса можно и лишиться, как это произошло с Мухтаром Аблязовым.

Один из наиболее резонансных случаев, связанных с получением политубежища, продемонстрировал 25 лет назад бывший глава ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования) Талапкер Иманбаев.

Благодаря публикациям тех лет в общественном сознании укоренилось мнение, что Иманбаев сбежал в США, прихватив с собой деньги Фонда. Непосредственно побег произошёл в 1998 году, а спустя 4 года Иманбаева заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Согласно приговору суда, он причинил ущерб государству в размере 906,6 млн тенге. Рахат Алиев годом ранее говорил о 150 млн тенге ущерба.

В 2014 году Иманбаев вышел на связь с Forbes.kz, которому в развёрнутом интервью рассказал, что США дали политическое убежище на основании заявления и предоставленных документов, и что никаких денег Фонда он не брал, а налоговая полиция, а затем КНБ, контролируемые Рахатом Алиевым, «раздували сфабрикованное ими же «дело», а также придумывали суммы». Причём, по словам Иманбаева, истинная подоплёка преследования заключалась в том, что Алиеву «нужно было выбить… ложные показания против Тасмагамбетова и Кажегельдина», которых он рассматривал в качестве своих политических конкурентов.

По данным одного из американских адресных агрегаторов, сейчас Талапкер Иманбаев проживает в городе Бивертон в Орегоне, у него в собственности два объекта недвижимости. На момент интервью Forbes.kz, бывший чиновник работал инженером по оптоволоконной электронике «более 14 лет в одной и той же компании», также он рассказал, что его изобретения сэкономили компании более 2 млн долларов.

Храпуновы

Лейла и Виктор Храпуновы оказались в Швейцарии в нулевых, а политубежище получили в 2021 году, возможно, при этом обладая видом на жительство. В 2012-м их  состояние оценили в 324-432 млн долларов США. Впервые он и его супруга вошли в список 300 самых обеспеченных жителей Швейцарии в 2009 году (спустя два года после отъезда из Казахстана), а затем в 2011 году. Отметим, что журнал Bilan, публикующий списки самых богатых жителей Швейцарии, также помещал в свой рейтинг детей четы – Эльвиру и Ильяса. В 2020 году последнему отказали в гражданстве из-за продолжающихся судебных разбирательств в разных странах по искам со стороны Казахстана. У его младшего брата Даниэля, как выяснил «Выход к морю», паспорт Ирландии. Отметим, что на родине Виктор и Лейла Храпуновы заочно приговорены к 17-ти и 14-ти годам лишения свободы по обвинениям в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершённых организованной преступной группой. Причинённый ими ущерб превышает 250 млн долларов.

Мы подробно разбирали, как именно, по версии следствия, Храпуновы выводили деньги за границу, а также какими активами сегодня обладают. Основной профиль их бизнес-деятельности долгое время был связан с недвижимостью. В отчёте Global Financial Integrity говорится, что бывший мэр Алматы купил в Нью-Йорке здание психиатрической больницы, бизнес-центр и супермаркет за 35 млн долларов. Среди активов упоминаемого выше Даниэля Храпунова швейцарские – производственное предприятие Hookah Factory Sàrl и кредитная организация Litigation Partners SA (она финансирует участников судебных разбирательств). Его партнёр в британской Baldr Group Ltd  – сын Мухтара Аблязова Мадияр – обладатель британского гражданства вероятно в обмен на инвестиции.

Подписаться на @Shishkin_like