От 12 до 25 млрд тенге: дело финпирамиды Asar Baspana направлено в суд

Пирамида Asar Baspana действовала с 2023 по 2025 год на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

Под руководством Нурбола Туганбаева пирамида привлекла от 86 тысяч вкладчиков 12,4 млрд тенге, обещая доход 30% в месяц. Впоследствии общее число обманутых превысило 90 тысяч человек, а сумма вложений достигла 25 млрд тенге.

Выплаты осуществлялись за счёт новых участников, реального бизнеса не существовало. 3,8 млрд тенге мошенники присвоили себе.

Денежные средства обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях. Учёт средств намеренно не вёлся.

Фальшивые производства

Для создания иллюзии реального бизнеса заявлялось о производстве стройматериалов, бытовой и медтехники. На деле товары закупались у сторонних поставщиков и маркировались логотипом Asar Baspana.

В декабре 2024 года, когда пирамида начала рушиться, организаторы придумали историю про автомагазины и сотрудничество с дилерами.

Однако машины, купленные на деньги вкладчиков, регистрировались на родственников Туганбаева. 8 февраля 2025 года он попытался скрыть следы преступления, отключив сайт пирамиды.

Разоблачение

Из 15,5 тысячи вкладчиков уровня Goldквартиру получил только один человек. Из 15 тысяч участников Platina машину выдали лишь одному вкладчику.

9 февраля 2025 года прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 элитных автомобилей (Toyota Land Cruiser 300, Lexus 570). В Актау у брата Туганбаева нашли 945 млн тенге наличными, которые должны были быть на счетах кооператива. Заморожены банковские счета на 1,2 млрд тенге.

11 февраля суд арестовал Нурбола Туганбаева и Нурлана Байтасова на два месяца.

Компания-пустышка

Компания Asar Baspana зарегистрирована 12 марта 2012 года, ликвидирована 19 сентября 2024 года. Основной вид деятельности – начальное образование, вторичный – деятельность информационных и рекламных агентств.

Всего налоговых отчислений – 385,7 тысячи тенге, последние платежи в 2021 году. Плательщиком НДС не являлась. Заключён один госконтракт на сумму 220 тысяч тенге на очистку арыка.

Сегодня прокуратура Алматы сообщила, что уголовное дело направлено в суд.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ