МИД РК прокомментировал задержание казахстанцев, подозреваемых в мошенничестве со страховками в США

В начале февраля стало известно о том, что на граждан РК Ануара Абдрахманова и Таира Смагулова возбудили уголовные дела в США, связанные с масштабным мошенничеством с медицинскими страховками. По версии следствия, ущерб государственным и частным страховщикам превысил 1 млрд долларов.

Дело Ануара Абдрахманова

Ануар Абдрахманов въехал в США в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок действия которой истёк в сентябре того же года, однако он продолжил проживать в стране. В апреле 2024 года он стал участником и менеджером компании Priority One Medical Equipment в Кентукки после смены владельца.

Следствие утверждает, что с марта по август 2024 года через компанию было заявлено около 666 миллионов долларов за непрерывные глюкозные мониторы и катетеры, которые пациентам фактически никогда не поставлялись.

Во время наблюдения за офисом компании в июле 2024 года следователи зафиксировали, что помещение пустовало: сотрудники занимались только сбором почты и пересылкой её через Telegram руководителю, которого никто не видел лично. Чеки отправлялись через FedEx на адреса в пригороде Чикаго.

Финансовые документы, по версии следствия, показывают, что Абдрахманов перевёл около 182 тысяч долларов на счета в Гонконге и пытался отправить более 200 тысяч долларов на другие зарубежные счета.

Дело Таира Смагулова

Таир Смагулов контролировал компанию Medical Home Care Inc. в Коннектикуте. С декабря 2023 по сентябрь 2024 года компания подала около 470 тыс. заявок на общую сумму почти 953 млн долларов. По данным следствия, многие пациенты не получали оборудование, указанное в документах, а часть счетов была полностью фиктивной. С января и февраля 2024 года страховые компании Medigap выплатили Medical Home Care не менее 854 тысяч долларов.

Официальный ответ МИД РК

На запрос «Свидетеля» в МИД РК поступил ответ: «Гражданство Казахстана у обвиняемых подтверждается. Загранучреждения РК в США поддерживают постоянный контакт с родственниками. По рекомендации адвокатов родственникам настоятельно рекомендовано не распространять информацию третьим лицам, чтобы не повлиять на ход расследования и судебного разбирательства.

С момента задержания обвиняемых дипломатические представительства Казахстана поддерживают связь с американскими партнёрами. Официальных запросов от компетентных органов США в адрес МИД РК не поступало. В связи с продолжающимся расследованием и отсутствием окончательных решений МИД не делает выводов о возможных нарушениях миграционного законодательства США».

Автор: Газиз Маради

Фото: cwbchicago.com

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ