Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительные приговоры по делу о крупнейшей контрабандной схеме. Участники группировки незаконно ввезли из КНР товары народного потребления и выписывали фиктивные счета-фактуры, причинив ущерб бюджету в 10 млрд тенге.

Схема с уполномоченным статусом

Расследование провёл Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы. Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имевшее статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), использовало свои привилегии для контрабанды.

В рассматриваемом деле статус УЭО был критически важен – именно благодаря льготам и упрощениям, которые он предоставляет (минимальные проверки, отсрочки по платежам, упрощенный досмотр), преступники смогли организовать масштабную контрабандную схему.

Фактически они злоупотребили доверием государства, которое предоставляет такие льготы добросовестным участникам ВЭД для упрощения международной торговли.

В итоге компания незаконно ввезла из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления. Для легализации схемы преступники создали сеть из 10 подконтрольных ТОО, через которые выписывали фиктивные счета-фактуры.

Общий ущерб государству в виде неуплаченного НДС, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

Возмещение ущерба

В ходе досудебного расследования удалось частично компенсировать потери бюджета:

643 млн тенге возмещено государству непосредственно;

1,3 млрд тенге – стоимость арестованных товаров для последующей конфискации;

300 млн тенге – стоимость арестованного имущества подозреваемых (земельные участки, автомобили, багги, передвижные палатки).

Дополнительно 47 предприятий-контрагентов ТОО добровольно исключили взаиморасчёты с фигурантами дела и доплатили налоги на 240 млн тенге.

Приговоры суда

Алмалинский районный суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 года с конфискацией имущества.

Один из фигурантов дела скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Данные о ТОО «Group of the Companies TDA»

Согласно данным сайта Adata.kz, ТОО «Group ofthe Companies TDA» было организовано в сентябре 2014 года.

Вид деятельности: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации.

Размер предприятия: Малые (16-20 работников).

Руководитель: Али Клышпаев (с августа 2021 года).

Учредители: Анипа Назарбаева (по некоторым данным, может являться сестрой Нурсултана Назарбаева) и Али Клышпаев.

Налоги: За весь период уплачено 26,6 млрд тенгеналоговых отчислений. Пик пришёлся на 2021 год (14,6 млрд тенге). При этом в 2024 году налоги составили всего 9,5 млн тенге, а в 2025 году – 0 тенге.

Благонадёжность:

Отсутствует по юридическому адресу.

В списке налогоплательщиков, имеющих налоговую задолженность более 150 МРП.

Арест на банковские счета (6 шт.).

Запрет на регистрационные действия (5 шт.).

Запрет на совершение нотариальных действий (6 шт.).

Участие в судебных делах (гражданские – 8, уголовные – 0,

административные – 5, АППК – 8).

Должник по исполнительным производствам (28 млн тенге).

Обременение на долю учредителя юридического лица.

Уголовное дело

На сайте Adata.kz также был найден приговор по уголовному делу от 9 августа 2024 года. По нему Али Клышпаев (директор ТОО «Group of the Companies TDA») был приговорен Алмалинским районным судом г. Алматы за экономические преступления, мошенничество, уклонение от уплаты налогов к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

11 февраля 2025 года Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отказала ему в апелляционной жалобе.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ