В СКО пресечена деятельность онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге

Департамент АФМ по СКО пресёк деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего на территории страны на базе мобильной платформы «Club GG Poker». Следствие установило: организаторами были граждане Казахстана, но координировали они схему, находясь в Грузии. Такая конструкция позволяла скрывать реальных бенефициаров, запутывать движение денег и использовать для расчётов счета и номера, оформленные на иностранцев.

Платформа работала круглосуточно, игроки делали ставки в покер и выводили выигрыши. Для привлечения новых участников организаторы вели рекламу в соцсетях и мессенджерах – в итоге в игру оказались вовлечены свыше 20 тысяч пользователей.

Отдельная часть схемы – сеть банковских счетов дропперов. Подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых за вознаграждение до 400 долларов оформлялись карты и мобильный банкинг. Всего для обслуживания казино использовали более 60 таких счетов, а поступления от игроков превысили 7,5 млрд тенге. С санкции суда арестованы квартира в Алматы, три автомашины и 158 млн тенге на счетах дропперов.

Ранее выявленные факты

Похожие схемы финансовая полиция вскрывала и в других регионах.

В апреле 2026 года департамент АФМ по Шымкенту установил, что местный житель организовал подпольное интернет-казино через мобильное приложение с покерными клубами «Vendetta» и «AMG600L», объединёнными в сеть «Nomad». Клубы работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана с Киргизией. Организаторы зарабатывали на комиссии со стола («рейк») в 3-5%, а для сокрытия потоков привлекали дропперов, включая иностранцев, платя им от 100 до 200 тысяч тенге за счёт. Оборот по этим счетам превысил 557 млн тенге. При обыске у организатора нашли наркотическое вещество, двух подозреваемых отправили под домашний арест, дело передали в суд.

В феврале 2026 года Департамент АФМ по Мангистауской области занялся делом некоего Рантика Бахтияр оглы, который организовал онлайн-казино на сервисе bingo37.pro с доступом более чем к тысяче азартных игр. Игроков заманивали через Telegram и WhatsApp обещаниями лёгкого выигрыша, а деньги принимали через дропперов – граждан Грузии и Таджикистана, специально приезжавших в Казахстан ради оформления счетов и номеров. Через эти счета прошло более 3,1 млрд тенге. Суд конфисковал в доход государства Porsche Cayenne и Lexus GX 460, оформленные на подставных лиц.

Тогда же Департамент АФМ по Алматинской области начал расследование в отношении группы, организовавшей интернет-казино под брендом 1Win через сеть аффилированных юрлиц на подставных гражданах. Платформа давала доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр и ставкам на спорт и киберспорт, принимала карты, электронные платежи и криптовалюту. Подозреваемых объявили в международный розыск и заочно поместили под стражу, а имущество – Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также деньги на счетах общей стоимостью более 420 млн тенге – конфисковали в доход государства.

Наказание

В 2024 году в Казахстане было введено наказание за организацию онлайн-казино.

Минимальное наказание: от штрафа (до 2000 МРП) до лишения свободы (до двух лет).

Максимальное наказание: лишение свободы от 4 до 7 лет.

Сведения по интернет-мошенничеству (данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК)

Если брать общее число преступлений, связанных с фиктивными онлайн-казино, то за шесть месяцев 2026 года было совершено 11 правонарушений, за этот период 2025 года – 31. Снижение на 64,5%.

Региональным лидером в этом году является Алматинская область (в 2025 году – 0, в 2026 году – 3). В прошлом году за 6 месяцев больше всего онлайн-казино было выявлено в Астане (11, 0)

Фото: shutterstock.com/New Africa

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ