В Уральске пресечена деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО пресёк деятельность очередной финансовой пирамиды.

Схема обмана

Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, мошенники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% прибыли в день!

Как это работало:

Регистрация по реферальной ссылке.

Внесение денежного вклада от $20 до $10 000 в эквиваленте в криптовалюте USDT на криптокошелёк.

Обещание ожидать «гарантированную» прибыль.

Реальность

На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды – выплаты новым «инвесторам» производились за счёт денег, поступивших от более поздних участников. Классическая схема Понци.

Методы привлечения жертв

Подозреваемые развернули масштабную рекламную кампанию для создания видимости легального бизнеса:

Аренда офисов – для солидности.

Организация презентаций и конференций – демонстрация «успешности».

Создание Telegram-канала – регулярные публикации видеороликов с обещаниями высокой доходности и «безопасности» вложений.

Имитация международной компании – ссылки на регистрацию в развитых странах.

Масштаб ущерба

Благодаря оперативному реагированию АФМ удалось минимизировать последствия:

Вовлечено 30 граждан.

Общая сумма вложений – более 89 млн тенге.

В итоге уголовное дело направлено в суд.

Работа АФМ в 2025 году

90 досудебных расследований окончено в отношении 31 финансовой пирамиды.

Обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге.

Заблокировано более 14 000 интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.

Как распознать финансовую пирамиду

 Обещания нереально высокой доходности (0,5-1,5% в день = 180-550% годовых!).

 Необходимость привлекать новых участников (реферальные ссылки).

 Использование криптовалюты для затруднения отслеживания.

 Ссылки на «регистрацию за рубежом» без реальных документов.

 Агрессивный маркетинг с презентациями и конференциями.

 Гарантии высокой прибыли без рисков.

Помните!

Легальные инвестиции не гарантируют доход – всегда есть риски.

Высокая доходность = высокий риск – не бывает лёгких денег.

Проверяйте лицензии – требуйте документы от Нацбанка РК или АРРФР.

Не доверяйте рекламе – проверяйте информацию в официальных источниках.

Куда обращаться

 Если вы столкнулись с подозрительными инвестиционными предложениями:

 Агентство по финансовому мониторингу РК.

 Национальный Банк РК (проверка лицензий).

 Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

 Полиция (по факту мошенничества).

О компании «Imrat Group»

В базе данных сайта Adata.kz фирм под названием Imratgroup нет. То есть либо компания не была зарегистрирована, либо регистрация была проведена под другим названием.

Статистика

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК, за 9 месяцев 2025 года в графе «Финансовые пирамиды, инвестиционные проекты» было совершено 1185 правонарушений (за этот же период в 2024 году – 631).

Тройка регионов с большим количеством финпирамид:

ВКО – 178 правонарушений (в 2024 году – 22).

Карагандинская область – 164 (63).

Павлодарская область – 121 (46).

Тройка регионов с меньшим количеством финпирамид:

Кызылординская область – 12 правонарушений (в 2024 году – 1).

ЗКО – 12 (3).

Павлодарская область – 13 (29).

Во всех регионах, кроме СКО, Актюбинской и Атырауской областей, а также Астаны, наблюдается рост данных правонарушений.

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ