Громкие конфискации в Казахстане

В начале июня Генеральная прокуратура РК сообщила, что в пользу государства обращены активы на сумму более 325 млрд тенге. Из них 272 млрд тенге – это денежные средства, а остальное – месторождения, земли, отели, бизнес-центры, виллы, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое. Иногда активы возвращаются государству в добровольном порядке (вспомним хотя бы «аттракцион неслыханной щедрости» Кайрата Боранбаева), а иногда имущество конфискуют по решению суда.

По закону конфискация имущества является дополнительным наказанием за уголовное преступление и предполагает принудительное изъятие имущества, добытого преступным путём или использованного в качестве орудия преступления. Если не вдаваться в процессуальные подробности, то конфискация может назначаться при соблюдении нескольких условий:

- санкция статьи, по которой подсудимый признан виновным,  предусматривает её в качестве дополнительного наказания (в Уголовном кодексе РК таких статей довольно много – убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека и т.д.);

- необходимо доказать, что имущество, оформленное на осуждённого или на третьих лиц, было приобретено незаконным путём.

В этом материале мы решили вспомнить самые резонансные случаи конфискации имущества у известных казахстанцев, осуждённых за те или иные преступления. Судьба конфиската и его бывших обладателей складывалась по-разному: иногда активы возвращались владельцу, как в случае с экс-акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым, иногда обретали новых хозяев. К примеру, участок земли, некогда принадлежавший Мухтару Аблязову, сейчас находится во владении Тимура Кулибаева и его бизнес-партнёров. Кроме того, конфискация не всегда негативно сказывается на финансовом благополучии семьи осуждённого: к примеру, бывшая супруга и сын Рахата Алиева вот уже более 10 лет регулярно попадают в списки местного Forbes.

Рахат Алиев

В 2008 году бывший зять Нурсултана Назарбаева был заочно приговорен в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку государственного переворота и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Приговором предусматривалась конфискация имущества, а также лишение права занимать должности на государственной службе и заниматься банковской деятельностью. В том же году Генеральная прокуратура РК приступила к конфискации имущества Рахата Алиева и его подельников.

Как сообщали в 2008 году СМИ, у Алиева были конфискованы:

- здание телецентра «Хабар» на площади Республики, 13 в Алматы (в 2022 году мы выяснили, что здание принадлежит компаниям, связанным с бывшей супругой Рахата Алиева – Даригой Назарбаевой);

- плавательный бассейн, а также 108 тыс. акций АО «Центральный плавательный бассейн»;

- банно-спортивные комплексы в посёлках Кольди и Рахат Карасайского района Алматинской области;

- земельный участок ТОО «Триера», СХПК «Шамалган»;

- также в пользу государства были переведены денежные средства в размере почти 57,5 млн тенге и 30 тыс. евро.

Кроме того, был наложен арест на здание аэропорта и ангар по ремонту авиатехники в Атырау, 4 самолёта ТУ-134, один самолёт ТУ-154 и три вертолёта МИ-8.

При этом за день до объявления о конфискации Назарбаев лишил бывшего зятя всех государственных наград, специальных и воинских званий, а также дипломатических рангов. А за несколько месяцев до этого из-под контроля Алиева были выведены другие активы: «Нурбанк», агентство «Хабар» и телеканал «КТК», группа компаний «Сахарный центр». По большей части на тот момент они оказались сосредоточены в руках экс-супруги и сына – Нурали Алиева, которые с 2012 года неизменно фигурируют в рейтинге богатейших казахстанцев по версии Forbes.kz.

Мухтар Аблязов

В 2017 году в Алматы был вынесен приговор оппозиционному политику и экс-председателю Совета директоров «БТА банка» Мухтару Аблязову. Суд заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Аблязова, находящегося за границей, обвиняли в организации преступного сообщества, руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка. Через год Аблязов получил пожизненный срок за организацию убийства банкира Ержана Татишева.

Согласно первому решению суда, у Мухтара Аблязова конфисковано в пользу государства следующее имущество:

- автомобиль марки Nissan;

- личные счета в АО «БТА Банк»;

- домостроения, расположенные по адресу: г. Алматы, ул. Горная, 177, 179, 181 (сейчас ул. Керей-Жанибек хандар).

Примечательно, что дома с земельными участками, расположенные по этим адресам, фигурировали в списке имущества, которым некогда владела семья экс-акима Алматы Виктора Храпунова (напомним, что он и Аблязов являются сватами). 

Согласно публичной кадастровой карте, сейчас этим участком владеет ТОО «Blaze Development» (до мая 2024 года называлось Blaze Energy). Учредители компании – ТОО «Кипрос» (конечный бенефициар – Тимур Кулибаев), Тасболат Абдуллин (бывший топ-менеджер BI Group и бывший бизнес-партнёр матери Куандыка Бишимбаева в ТОО «Ezy park»), Аскар Дуйсенбаев (соучредитель ТОО «Sensata Almaty» и десятков других компаний, аффилированных между собой) и Геннадий Морозов.

Бергей Рыскалиев

В 2019 году суд заочно вынес приговор по делу бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и его брата, бывшего депутата мажилиса Аманжана Рыскали (на тот момент они уже находились в бегах). Дело Рыскалиевых состояло из 174 томов: их обвиняли в хищении бюджетных средств, мошенничестве в особо крупном размере, лжепредпринимательстве, легализации незаконных денежных средств, создании преступной группировки, получении взяток в особо крупных размерах и т.д. Сумма ущерба, причинённого государству Бергеем Рыскалиевым, была оценена в 72 млрд тенге.

В итоге Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам, Аманжана Рыскали – к 16 годам тюремного заключения. Также им запретили занимать посты на государственной службе на срок до шести лет, а также назначили конфискацию имущества, добытого преступным путём. Как писало «Радио Азаттык», суд также постановил конфисковать земельные участки и имущество десятков компаний, зарегистрированных на имя братьев Рыскалиевых и их сестры.

В общей сложности у экс-чиновника и его родственников было конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка, доли в различных компаниях, а за рубежом арестовано 13 млн долларов США. Полный список имущества публиковал Ratel.kz.

Однако в 2020 году дело приняло новый поворот: Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РК по делу Бергея Рыскалиева и вернул ему и его родным часть конфискованного имущества (как нажитое честным путём).

В частности, самому экс-акиму вернули доли в четырёх ТОО, три земельных участка, дом в Атырау и подземные гаражи в Алматы. Аманжану Рыскалиеву – земельные участки, дома и доли в двух ТОО. Также недвижимое имущество и доли в бизнесе вернули их жёнам. Кроме того, суд отменил арест и конфискацию денежных средств на банковских счетах в Андорре. Счета принадлежали компаниям Сергея Рыскалиева, который не привлекался по этому уголовному делу.

Серик Ахметов

В декабре 2015 года бывший премьер-министр РК Серик Ахметов был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 5 лет. По «делу Ахметова» проходил 21 человек, а сам бывший высокопоставленный чиновник был признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Через год стало известно, что Ахметов полностью возместил ущерб: его друзья собрали 2,2 млрд тенге и передали государству в два транша. Приговор экс-премьеру был смягчён – 8 лет заключения вместо 10-ти, а в сентябре 2017 года он и вовсе вышел из тюрьмы: лишение свободы заменили ограничением. «Спасибо вам всем за внимание. Я поеду домой отдыхать», – цитировал первые слова Серика Ахметова на воле Forbes.kz.

Что касается конфискации, назначенной приговором суда, она так и не состоялась. Как писало издание Informburo.kz, в процессе исполнения судебного решения выяснилось, что у бывшего чиновника ничего не осталось.

Во-первых, в приговоре по делу не было списка имущества, подлежащего конфискации, а во-вторых, единственный актив, который приписывали Серику Ахметову, – ТОО «Топарские теплицы», находился в залоге у АО «КазАгроФинанс». В случае конфискации теплиц нацкомпания рисковала потерять своё залоговое имущество и не вернуть ранее выделенные средства.

«В приговоре не было списка имущества, подлежащего конфискации, потому что в материалах уголовного дела, представленных следствием суду, этого списка не было. Все вопросы к следствию», – прокомментировали тогда коллегам из Informburo.kz в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Кстати, по данным реестра Adata.kz, Серик Ахметов среди учредителей ТОО «Топарские теплицы» не значился. В 2014-2019 годах единственным владельцем компании по документам был её директор Александр Забиров.

Карим Масимов

Ещё один бывший премьер-министр и экс-глава КНБ, которому вынесли приговор с конфискацией имущества, – Карим Масимов. В апреле прошлого года он был приговорён к 18 годам лишения свободы за госизмену, насильственный захват власти, превышение власти и должностных полномочий. Кроме лишения свободы, Масимов пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе, а его имущество подлежит конфискации.

В рамках уголовного дела был наложен арест на элитный гостевой дом и две квартиры в Астане, две квартиры и особняк в Алматы, а также на земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У «близких связей» Масимова изъяли и арестовали 5,1 млн долларов США. Также при задержании бывшего чиновника из дома были изъяты 17,2 млн долларов США наличными, а также предметы роскоши – часы, золото, антиквариат и т.д. Кроме того, у экс-главы КНБ обнаружился целый автопарк (11 авто).

В марте 2022 года Kapital.kz писал, что организована работа по розыску, аресту и возврату в страну ещё более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.

Ранее мы делали подробный обзор активов, которые связывали с Каримом Масимовым, а также рассказывали, чем владеют его родственники. К примеру, в СМИ писали, что у него есть квартира стоимостью 7,5 млн долларов США в Сингапуре, а у его родных – 16 домов в США. Также Масимову приписывали владение медиа-холдингом «Алаш Медиа Груп» (однако де-юре эта связь не прослеживалась) и акциями «Казахтелекома» через посредников. Несколько лет назад Казахстанская инициатива по возвращению активов (КИАР) опубликовала расследование деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании Telia, в котором фигурировал Карим Масимов. По данным расследователей, Telia, работавшая в Казахстане с 1990-х годов, совершила ряд коррупционных сделок, бенефициарами которых стали Тимур Кулибаев и Карим Масимов.

Подробнее об активах осуждённого чиновника и членов его семьи читайте здесь.

Подписаться на @Shishkin_like