top of page
Поиск
В области Абай финпирамида Rakhat0425 активно участвовала в госзакупках
Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Организаторы привлекали средства граждан,...
Свидетель.kz
10 июн.
Финансовая пирамида Asar Baspana рухнула: 86 000 вкладчиков, 12,4 млрд тенге ущерба
Агентство по финансовому мониторингусовместно с Генпрокуратурой разоблачило финансовую пирамиду Asar Baspana, которая работала под видом...
Свидетель.kz
13 мар.
На какой стадии находятся уголовные дела финпирамид Sax Invest и Eolus?
Ранее «Свидетель» на основе официального ответа АФМ рассказал о том, как сейчас происходит борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане....
Свидетель.kz
22 февр.
Как АФМ борется с финансовыми пирамидами?
«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в...
Свидетель.kz
18 февр.
Руководитель финпирамиды, совершивший убийство в Кыргызстане, экстрадирован в Казахстан
Генпрокуратурой Казахстана из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за...
Свидетель.kz
4 февр.
Сотрудница банка одобряла кредиты вкладчикам финпирамиды и получала за это проценты
В Астане вынесли приговор начальнице мини-офиса АО «Евразийский банк», которая контролировала предоставление кредитов. Её приговорили к...
Свидетель.kz
30 янв.
Досудебное расследование в отношении организатора финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено
В ходе досудебного расследования организатору ТОО «Капитал мечты» предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой...
Свидетель.kz
22 янв. 2024 г.
Организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области поставили куплю-продажу автомобилей на поток
По данным АФМ, в марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова Д.И., Джанасаева А.Т. в составе Кудасова К.А., Жайлаубай...
Свидетель.kz
15 янв. 2024 г.
bottom of page