Департамент Агентства финансового мониторинга по Алматы  расследует масштабное мошенничество в сфере инвестиционной деятельности.   13 февраля 2026 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту организации финансовой пирамиды, действовавшей с 2013 по 2021 год. Подозреваемый создал схему хищения денежных средств граждан через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants», используя для этого подконтрольные юридические лица – АО «Evroasia Global Investment» и

Пирамида Asar Baspana   действовала  с 2023 по 2025 год на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. Под руководством Нурбола Туганбаева пирамида привлекла от 86 тысяч вкладчиков 12,4 млрд тенге, обещая доход 30% в месяц. Впоследствии общее число обманутых превысило 90 тысяч человек, а сумма вложений достигла 25 млрд тенге. Выплаты осуществлялись за счёт новых участников, реального бизнеса не существовало. 3,8 млрд тенге мошенники присвоили себе. Дене

Департамент АФМ по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, привлекшей более 1,5 тысячи вкладчиков на 6,8 млрд тенге.   От «народного кооператива» до уголовного дела   Схема работала под видом потребительского кооператива, первоначально называвшегося HALYK QUATY. Гражданам предлагали вступить в кооператив и вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвижение велось через сайт halykquaty.kz  (сай

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО  пресёк деятельность очередной финансовой пирамиды.   Схема обмана   Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, мошенники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% прибыли в день!   Как это работало:   Регистрация по реферальной ссылке.   Внесение денежного вклада от $20 до $10 000 в эквиваленте в криптовалюте USDT на крипт

Департамент АФМ по Шымкенту  пресёк деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Мошенническая схема строилась на доверии к...

Департаментом АФМ  по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Организаторы привлекали средства граждан,...

Агентство по финансовому мониторингусовместно  с Генпрокуратурой разоблачило финансовую пирамиду Asar Baspana, которая работала под видом...

Ранее «Свидетель» на основе официального ответа АФМ рассказал  о том, как сейчас происходит борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане....

«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в...

Генпрокуратурой Казахстана  из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за...