Департамент АФМ по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, привлекшей более 1,5 тысячи вкладчиков на 6,8 млрд тенге.   От «народного кооператива» до уголовного дела   Схема работала под видом потребительского кооператива, первоначально называвшегося HALYK QUATY. Гражданам предлагали вступить в кооператив и вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвижение велось через сайт halykquaty.kz  (сай

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО  пресёк деятельность очередной финансовой пирамиды.   Схема обмана   Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, мошенники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» – от 0,5% до 1,5% прибыли в день!   Как это работало:   Регистрация по реферальной ссылке.   Внесение денежного вклада от $20 до $10 000 в эквиваленте в криптовалюте USDT на крипт

Департамент АФМ по Шымкенту  пресёк деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Мошенническая схема строилась на доверии к...

Департаментом АФМ  по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425. Организаторы привлекали средства граждан,...

Агентство по финансовому мониторингусовместно  с Генпрокуратурой разоблачило финансовую пирамиду Asar Baspana, которая работала под видом...

Ранее «Свидетель» на основе официального ответа АФМ рассказал  о том, как сейчас происходит борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане....

«Свидетель» обратился в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) с рядом вопросов касательно деятельности финансовых пирамид в...

Генпрокуратурой Казахстана  из Кыргызской Республики экстрадирован гражданин нашей страны для привлечения к уголовной ответственности за...

В Астане вынесли приговор начальнице мини-офиса АО «Евразийский банк», которая контролировала предоставление кредитов. Её приговорили к...

В ходе досудебного расследования организатору ТОО «Капитал мечты» предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой...